Росфинмониторинг обнаружил в панамском досье свыше 4,2 тыс. российских компаний

Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику российского экс-губернатора.

Росфинмониторинг ​провел свою проверку «панамского досье» и нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, пишет РБК со ссылкой на начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

Выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, он заявил, что все эти тысячи компаний провернули сделки на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского излгихся досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.

После изучения досье Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.

Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы.

Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Источник: topnews.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.